证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2020-102


                    天马轴承集团股份有限公司
            第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2020 年 8 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天
马轴承集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议通知》，本次会议于 2020
年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意
的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事 6 名，
实际参与表决董事 6 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    1、审议通过《关于追加风险投资额度的议案》
    表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加风险投资额度的公告》、《独立董事关于
第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第五次临时会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 8 日

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