证券代码：002122            证券简称：*ST天马          公告编号：2020-108


                     天马轴承集团股份有限公司
         关于 2020 年第五次临时股东大会的决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    （一）召开时间
    1、现场会议召开时间：2020年8月17日14:45
    2、网络投票时间：2020年8月17日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 17
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年 8 月 17 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点
    北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
    （三）召开方式
    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    （四）召集人
    本次股东大会由公司董事会召集
    （五）会议主持人
    董事长武剑飞先生
    （六）合法有效性




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    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份251,450,100股，占上市公司总股
份的21.1658％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份250,973,000股，占上
市公司总股份的21.1257％；通过网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占
上市公司总股份的0.0402％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占上市公司总股份
的0.0402％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。通过网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占上市公司总股份
的0.0402％。
    3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东
大会。
    三、提案审议表决情况
    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下决议：
    1、关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案
    （1）总表决情况：同意 251,446,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。。
    （2）中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1826％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8174％。。
    （3）表决结果：通过。
    2、关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函 4》的议案
    （1）总表决情况：同意 251,416,200 股，占出席会议所有股东所持股份的


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99.9865％；反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    （2）中小股东总表决情况：同意 443,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.8946％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2880％；弃
权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8174％。
    （3）表决结果：通过。
    3、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案
    （1）总表决情况：同意 251,446,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    （2）中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.1826％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8174％。
    （3）表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
    2、律师姓名：任妍、王娜
    3、法律意见书的结论性意见：综上，本所及经办律师认为，公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、
深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1、天马轴承集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
    2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2020 年第
五次临时股东大会的法律意见书。

                                                 天马轴承集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2020 年 8 月 18 日


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