证券代码：002122        证券简称：*ST天马            公告编号：2020-110


                   天马轴承集团股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2020 年 8 月 17 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股
份有限公司第七届董事会第七次会议通知》，本次会议于 2020 年 8 月 27 日以现
场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决
董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。
本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及深
圳证券交易所发布的信息披露指引、业务办理指南、备忘录及通知等文件规定，
对章程进行了修改，修改后的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020 年 8 月）》。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东
大会议事规则（2020 年 8 月）》。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会议事规则（2020 年 8 月）》。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，具体内
容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020
年第六次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 28 日




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