证券代码：002122          证券简称：*ST天马          公告编号：2020-129


                    天马轴承集团股份有限公司
         关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会审议的所有议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，同时关联股东在审议相关议案时需回避表决；
    2、本次股东大会审议的所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者表决单独计票；
    3、本次股东大会审议的所有议案需征集投票权，公司独立董事海洋作为征
集人就本次会议审议的所有议案向全体股东征集投票权，具体详见 2020 年 10
月 23 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
八次临时会议于 2020 年 10 月 16 日召开，会议决定于 2020 年 11 月 9 日召开公
司 2020 年第七次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 10 月 16 日，公司第七届董事
会第八次临时会议审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。
    3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）14:45


                                     1
    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 9
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2020 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
    7．会议的股权登记日：2020 年 11 月 3 日
    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2020 年 11 月 3 日持有公司股份的股东或其代理人。
    2020 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9．现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
华汽车北侧红色大门）
    二、会议审议事项
    1、关于《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案；


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           2、关于《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
    划实施考核管理办法》的议案；
           3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
           上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
    上通过，同时关联股东在股东大会审议上述议案时需回避表决。
           上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。
    中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级
    管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
           上述议案需征集投票权，公司独立董事海洋先生作为征集人就公司 2020 年
    第七次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票
    权，具体详见公司 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征
    集委托投票权报告书》。
           以上议案内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海
    证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
           三、提案编码
           表一：本次股东大会提案编码
                                                                       备注
  提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                         票
     100          总议案：除累计投票提案外的所有议案                     √

非累积投票提案
                  关于《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票
     1.00         期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘               √
                  要的议案
                  关于《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票
     2.00         期权与限制性股票激励计划实施考核管理办                 √
                  法》的议案
                  关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
     3.00                                                                √
                  关事宜的议案
           四、会议登记方法
           1．登记方式
           （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
    人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

                                          3
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认；
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2020 年 11 月 6 日（上午 9:30—下午 17:00）异地股东采取信
函或传真方式登记的，须在 2020 年 11 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、其他事项
    1．会议联系方式：
    （1）联系人：武宁、张丽
    （2）联系电话：010-85660012
    （3）传真：010-85660012
    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    3．会议期限：半天。
       七、备查文件
    1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议




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附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2020 年第七次临时股东大会会议授权委托书；
三、2020 年第七次临时股东大会参会登记表。
                                            天马轴承集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                   2020 年 10 月 23 日




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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 11 月 9 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间：2020 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：
                    天马轴承集团股份有限公司
             2020 年第七次临时股东大会会议授权委托书

         兹授权             先生/女士，代表本人/本公司                         出
  席天马轴承集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会，对会议审议的各项
  议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的
  法律文件。
         本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                  备注     同意    反对       弃权
                                              该列打勾的
提案编码             提案名称
                                              栏目可以投
                                                  票
  100        总议案：除累计投票提案外的
                                                  √
                       所有议案
非累积投
  票提案
             关于《天马轴承集团股份有限
             公司 2020 年股票期权与限制
  1.00                                            √
             性股票激励计划（草案）》及
             其摘要的议案
             关于《天马轴承集团股份有限
             公司 2020 年股票期权与限制
  2.00                                            √
             性股票激励计划实施考核管
             理办法》的议案
             关于提请股东大会授权董事
  3.00       会办理股权激励相关事宜的             √
             议案
  注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表
  示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。



  委托人姓名或名称：


  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人证券账户：

  委托人持有股数：


                                          7
代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2020 年    月   日

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

    3、本表复印有效。




                                  8
附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
               2020年第七次临时股东大会参会登记表
              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                股份性质

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项




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