证券代码：002122               证券简称：*ST天马      公告编号：2020-132


                   天马轴承集团股份有限公司
            第七届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2020 年 10 月 26 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天
马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知》，本次会议于 2020
年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、
孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    1、关于为控股子公司提供担保的议案
    为促进公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）
业务的平稳健康发展，提高其经济效益和盈利能力，同意公司继续为齐重数控不
超过 2,000 万元的银行借款提供担保。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为
控股子公司齐重数控提供担保的公告》。
    2、关于制定公司《提供担保管理制度》的议案
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《提供担
保管理制度》。
    3、关于制定公司《附属机构管理制度》的议案

                                      1
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《附属机
构管理制度》。
   4、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关联交
易管理制度》。
   5、关于制定公司《计提资产减值准备和核销资产管理制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《计提资
产减值准备和核销资产管理制度》。
   6、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《对外投
资管理制度》。
   7、关于制定公司《证券投资管理制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《证券投
资管理制度》。
    8、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理
制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、
监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
   9、关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会
秘书工作细则》。
   10、关于制定公司《独立董事制度》的议案


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   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董
事制度》。
   11、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案
   表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《投资者
关系管理制度》。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第十次临时会议决议




                                                 天马轴承集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        2020 年 10 月 30 日




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