证券代码：002122           证券简称：*ST天马            公告编号：2020-142


                    天马轴承集团股份有限公司
            第七届监事会第八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2020
年 11 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《天马轴承集团股份有限公司
第七届监事会第八次临时会议通知》。本次会议于 2020 年 11 月 17 日以现场和通
讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
监事张勇先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席李光先生主持。本次
会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议的审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单及权益授予数量的议案》
    表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为，天马轴承集团股份有限公司对 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权
益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性
文件及《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律
法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此监事会同意按照《激
励计划》的相关规定，对激励对象名单和权益授予数量进行调整。
    具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授
予数量的公告》。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    经核查《天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单（授予日）》后，监事会认为：截至授予日，本次授予
的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计
持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权与限制性
股票的条件已成就。
    监事会同意以 2020 年 11 月 17 日为授予日，首次授予 47 名激励对象合计
2,747.30 万份股票期权，首次授予 47 名激励对象合计 1,373.65 万股限制性股票。
    具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第八次临时会议决议


                                                天马轴承集团股份有限公司
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                                                        2020 年 11 月 18 日
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