证券代码：002122         证券简称：*ST天马           公告编号：2021-059

                   天马轴承集团股份有限公司
           第七届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2021 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届董
事会第十六次临时会议的通知》。公司第七届董事会第十六次临时会议于 2021
年 5 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式
参会。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易议案》
    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦回避
表决。
    表决结果：通过。
    独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网《关于向参股公司
增资暨关联交易公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项
的事前认可》和《独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立
意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》


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    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十六次临时会议决议



                                          天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 15 日




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