证券代码：002122            证券简称：ST天马        公告编号：2021-086


                     天马轴承集团股份有限公司
           第七届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 10 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承
集团股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议通知》。本次会议于 2021 年
8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方
式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    1、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、侯雪峰回避
表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助
暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《章程修正对照表》、《公
司章程（2021 年 8 月）》。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    与修改《公司章程》内容对应，会议同意将董事会议事规则中第五条及第九
条中关于董事会成员人数和副董事长人数做了修订，其他条款未做修改。修改后
的董事会议事规则，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则
（2021 年 8 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于提名第七届董
事会非独立董事的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十八次临时会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 17 日




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