天马轴承集团股份有限公司
              《董事会议事规则》修正对照表
                              （2021 年 8 月）


   经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，与修改《公司章程》相对
应，特对《董事会议事规则》中相关条款进行修订，具体修订内容为：

原条款序号              原条款内容                       修订后内容

  第五条         董事会由七名董事组成             董事会由九名董事组成

                 董事会设董事长 1 人，可以        董事会设董事长 1 人，可以
             设副董事长 1 人。董事长和副董 设副董事长 2 人。董事长和副董
  第九条
             事长由董事会以全体董事的过 事长由董事会以全体董事的过
             半数选举产生。                  半数选举产生。
   该事项尚需公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。


                                                 天马轴承集团股份有限公司
                                                          2021 年 8 月 17 日