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公司公告

ST天马:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-08-17  

                         证券代码:002122           证券简称:ST天马          公告编号:2021-089


                    天马轴承集团股份有限公司
          关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第
十八次临时会议于 2021 年 8 月 13 日召开,会议决定于 2021 年 9 月 2 日召开公
司 2021 年第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:天马轴承集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2021 年 8 月 13 日,公司第七届董事
会第十八次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 2 日(星期四)14:45
    (2)网络投票时间:2021 年 9 月 2 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 2
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时
间为 2021 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。


                                      1
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果
为准。
    7、会议的股权登记日:2021 年 8 月 26 日
    8、出席对象:
    (1)在股权登记日 2021 年 8 月 26 日持有公司股份的股东或其代理人。
    2021 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代荣
华汽车北侧红色大门)
       二、会议审议事项
       1.   关于接受财务资助暨关联交易的议案
       2.   关于修改《公司章程》的议案
       3.   关于修改《董事会议事规则》的议案
       4.   关于提名第七届董事会非独立董事的议案
    特别说明事项:
    1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、
高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2.议案 2 和议案 3 为特别决议事项,其余两项议案为普通决议事项。
    3.本次股东大会议案 2 获审议通过系议案 3 生效的前提;议案 2 和议案 3 获
审议通过系议案 4 生效的前提。


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           以上议案内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日
    报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
           三、提案编码
           表一:本次股东大会提案编码
                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                          票
     100          总议案:除累计投票提案外的所有议案                      √

非累积投票提案
      1.00        关于接受财务资助暨关联交易的议案                        √
      2.00        关于修改《公司章程》的议案                              √
      3.00        关于修改《董事会议事规则》的议案                        √
累积投票提案
      4.00        关于提名第七届董事会非独立董事的议案            应选人数(2)人
      4.01        提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事                √
      4.02        提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事                  √
           四、会议登记方法
           1.登记方式
           (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
    人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
    表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件;委托代理人出席会议的,
    代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
    托书(附件二)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
           (2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他
    能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
    出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
    原件参加股东大会。
           (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记
    表》(附件三),以便登记确认;
           (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
    会前半小时到会场办理登记手续。
           2.登记时间:2021 年 9 月 1 日(上午 9:30—下午 17:00)异地股东采取信


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函或传真方式登记的,须在 2021 年 9 月 1 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3.登记地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代荣华汽
车北侧红色大门)
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、其他事项
    1.会议联系方式:
    (1)联系人:武宁、张丽
    (2)联系电话:010-85660012
    (3)电子邮箱:dsh@tianma-group.com
    (4)传真:010-85660012
    2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。
    3.会议期限:半天。
       七、备查文件
    1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议


       附件:
    一、参与网络投票的具体操作流程;
    二、2021 年第四次临时股东大会会议授权委托书;
    三、2021 年第四次临时股东大会参会登记表。


                                                天马轴承集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 17 日




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附件一:

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362122”,投票简称为“天马
投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 9 月 2 日(股东大会召开当天)的交易时间,即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间:2021 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


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   3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二:
                    天马轴承集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会会议授权委托书

         兹授权【】先生/女士,代表本人/本公司【】出席天马轴承集团股份有限公
  司 2021 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
  行使表决权,并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。
         本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                                    备注     同意    反对      弃权
提案编码             提案名称                 该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案:除累计投票提案外的
  100                                              √
                       所有议案
非累积投
  票提案
             关于接受财务资助暨关联交
  1.00                                             √
             易的议案
  2.00       关于修改《公司章程》的议案            √
             关于修改《董事会议事规则》
  3.00       的议案                                √

累积投票
                          采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
  提案
             关于提名第七届董事会非独
  4.00                                                  应选人数(2)人
             立董事的议案
             提名吴昌霞先生为第七届董
  4.01                                             √
             事会非独立董事
             提名孙伟先生为第七届董事
  4.02                                             √
             会非独立董事
  注:①对于非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打
  “√”表示选择;②对累计投票提案,需填报投给候选人的选举票数;③对于同一议案,只
  能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人证券账户:

  委托人持有股数:


                                          7
代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期:2021 年 8 月【】日
注:1、委托人为法人股东时需加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。
如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
    3、本表复印有效。




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附件三:

                     天马轴承集团股份有限公司
               2021年第四次临时股东大会参会登记表
              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名(如适用)

     代理人身份证号码(如适用)

                股东账号

                持股数量

                股份性质

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项




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