证券代码：002122           证券简称：ST天马           公告编号：2021-124


                    天马轴承集团股份有限公司
     关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十二次临时会议于 2021 年 12 月 8 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日召
开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项再次公
告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 8 日，公司第七届董事
会第二十二次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:45
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）


                                      1
委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
       7、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日
       8、出席对象：
       （1）在股权登记日 2021 年 12 月 22 日持有公司股份的股东或其代理人。
       2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
华汽车北侧红色大门）
       二、会议审议事项
       1、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票的议案
       2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
       3、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
       特别说明事项：
       1、上述议案 1 和议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 获审议通过系议案 2
生效的前提。
       2、议案 3 为普通决议事项。
       3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者


                                       2
    表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董
    事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
            以上议案内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日
    报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
            三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码
                                                                         备注
   提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                           票
     100           总议案：除累计投票提案外的所有议案                      √

非累积投票提案
                   关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激
     1.00                                                                  √
                   励计划首次授予部分限制性股票的议案
     2.00          关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案                √
     3.00          关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                    √
            四、会议登记方法
            1．登记方式
            （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
    人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
    表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
    代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
    托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
            （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
    能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
    出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的
    原件参加股东大会。
            （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
    表》（附件三），以便登记确认；
            （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
    会前半小时到会场办理登记手续。
            2．登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:30—下午 17:00）异地股东采取


                                           3
信函或传真方式登记的，须在 2021 年 12 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。
       3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、其他事项
       1．会议联系方式：
       （1）联系人：武宁、张丽
       （2）联系电话：010-85660012
       （3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com
       （4）传真：010-85660012
       2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
       3．会议期限：半天。
       七、备查文件
       1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议


       附件：
       一、参与网络投票的具体操作流程；
       二、2021 年第五次临时股东大会会议授权委托书；
       三、2021 年第五次临时股东大会参会登记表。


                                                   天马轴承集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2021 年 12 月 23 日




                                        4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
  附件二：
                     天马轴承集团股份有限公司
              2021 年第五次临时股东大会会议授权委托书

         兹授权【         】先生/女士，代表本人/本公司【                       】
  出席天马轴承集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的各
  项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
  的法律文件。
         本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                    备注     同意    反对      弃权
提案编码             提案名称                 该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案：除累计投票提案外的
  100                                              √
                       所有议案
非累积投
  票提案
             关于回购注销 2020 年股票期
             权与限制性股 票激励计 划首
  1.00                                             √
             次授予部分限 制性股票 的议
             案
             关于变更注册资本并修改《公
  2.00                                             √
             司章程》的议案
             关于续聘公司 2021 年度审计
  3.00                                             √
             机构的议案
  注：①对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打
  “√”表示选择；②对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证或统一社会信用代码：

  委托人证券账户：

  委托人持有股数：

  代理人签名：

  代理人身份证号码：



                                          6
委托日期：2021 年 12 月【     】日

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。
   2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
   3、本表复印有效。




                                         7
附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
               2021年第五次临时股东大会参会登记表
              单位名称/姓名

     统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 股份性质

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项




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