证券代码：002122           证券简称：ST天马           公告编号：2022-008


                   天马轴承集团股份有限公司
           第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022
年 3 月 9 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集
团股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议通知》。本次会议于 2022 年
3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通
讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、陈友德、侯
雪峰、姜学谦回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度关联交
易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《总经理工作细则（2022


                                    1
年 3 月）》。
    3、审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据公司经营发展需要，会议同意将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区石祥
路 202 号”变更为“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号”。《公司章程》
相应条款同步修订。
    同时，鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管
指引和规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自
律监管指南的修订，特对《公司章程》的相关条款作出相应调整。
    为顺利办理公司住所变更及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会
授权公司董事会指定专人办理相关手续。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程（2022 年 3 月）》、
《公司章程修订对照表（2022 年 3 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和
规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管
指南的修订，特对《股东大会议事规则》的相关条款作了修订。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则（2022
年 3 月）》、《股东大会议事规则修订对照表（2022 年 3 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市


                                    2
规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和
规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管
指南的修订，公司重新制定了《董事会议事规则》。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则（2022
年 3 月）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十三次临时会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 12 日




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