天马轴承集团股份有限公司独立董事关于

      第七届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见


    作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七
届董事会独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规则、指引、通知、办法等相关规定和《公司章程》
的规定，我们基于独立客观判断，对公司第七届董事会第二十三次临时会议审议
的关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的事项发表独立意
见如下：
    我们认为，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，
有其实际原因，且公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，
实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性；
公司 2022 年度日常关联交易预计额度参考了 2021 年度已发生的日常关联交易，
并结合公司 2022 年度的生产经营需要，综合判断作出的合理预计，是公司及控
股子公司正常经营业务所需，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进
公司发展。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公
允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东
尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联
交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
因此我们同意将此事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


                                               天马轴承集团股份有限公司
                                          独立董事：海洋、高岩、孔全顺
                                                       2022 年 3 月 12 日




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