证券代码：002122            证券简称：ST天马            公告编号：2022-022


                   天马轴承集团股份有限公司
             关于被债权人申请预重整的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、公司是否进入预重整及重整程序存在重大不确定性
    2022 年 4 月 6 日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江
省衢州市中级人民法院（以下简称衢州中院）送达的（2022）浙 08 民诉前调 1
号《通知书》。申请人徐州允智网络科技有限公司（以下简称徐州允智）以公司
不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向衢州中
院申请对公司进行预重整。
    公司尚未收到衢州中院对预重整申请的受理文件，申请人的申请能否被衢州
中院受理，公司后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性；无论是否
进入预重整及重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
    2、公司股票可能被实施退市风险警示、终止上市的风险
    如果衢州中院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合衢州中院及管理
人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.4.1 条第（七）
项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行
完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能
力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股
票上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    敬请投资者理性投资，注意风险。


    一、债权人向法院提出预重整申请情况
    2022 年 4 月 6 日，公司收到衢州中院送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号《通
知书》，徐州允智以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但仍具备

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重整价值为由，向衢州中院提出对公司进行预重整的申请。
    （一）申请人基本情况
    申请人：徐州允智网络科技有限公司
    统一社会信用代码：91320324MA27E2LR39
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：壹仟万元（人民币）
    成立日期：2021 年 11 月 12 日
    营业期限：2021 年 11 月 12 日至无固定期限
    法定代表人：王学锋
    住所：徐州市睢宁县官山镇工业集中区 87 号厂房
    经营范围：许可项目：互联网信息服务；代理记账；注册会计师业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；软件开发；软件销售；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；广告
设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；平面设计；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；财务咨询；税务
服务；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    申请人徐州允智的控股股东为邳州显允网络科技有限公司，持股 100%。
    （二）申请的事实和理由
    永康市冬阳散热器制造厂（以下简称冬阳制造厂）与公司借款合同纠纷案，
金华市中级人民法院于 2019 年 3 月 11 日作出（2019）浙 07 民终 372 号《民事
判决书》。冬阳制造厂依据前述生效判决向永康市人民法院申请强制执行。执行
过程中，冬阳制造厂与公司于 2019 年 7 月 11 日签订了《执行和解协议》。2021
年 12 月 6 日，徐州允智和冬阳制造厂签署《债权转让协议》，冬阳制造厂将其在
（2019）浙 07 民终 372 号《民事判决书》及 2019 年 7 月 11 日签署的《执行和
解协议》项下之全部剩余债权及相关附属权利、权益及利益依法转让给徐州允智。
之后，转让方冬阳制造厂和受让方徐州允智共同向公司出具了《债权转让通知书
暨催收通知书》，转让方冬阳制造厂明确受让方徐州允智已取得债权人地位，有


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权行使债权人享有的各项权利。2021 年 12 月 8 日，公司出具了《〈债权转让通
知书暨催收通知书〉收悉回执》。
    根据《执行和解协议》的约定，公司应分别于 2019 年 11 月 30 日前、2020
年 11 月 30 日前、2021 年 11 月 30 日前、2022 年 11 月 30 日前偿还不低于 1140
万元、760 万元、1520 万元、380 万元（合计不低于 3800 万元）。《执行和解协
议》签署后，公司合计偿还款项 2260 万元，未如期偿还应于 2021 年 11 月 30 日
前偿还的全部款项。根据《执行和解协议》的约定，若公司未按还款计划履行还
款义务，债权人有权向人民法院申请恢复强制执行，并要求公司及其他被告按生
效判决履行全部付款义务。按恢复生效判决执行，公司尚应向徐州允智偿还
42,479,089.32 元（暂计算至 2021 年 12 月 31 日）。
    根据公司于 2021 年 12 月 2 日发布的《关于公司不能如期偿还大额负债的公
告》（公告编号 2021-108），截至 2021 年 11 月 30 日，公司不能如期偿还多笔大
额负债，共有含徐州允智在内的 5 名达成执行和解的债权人的债权逾期未偿还，
逾期债权累计未偿还金额约为 9 亿（系和解金额），其余尚未和解的大额负债还
有约 3 亿需要偿还（不含经营性负债）。
    （三）申请人与公司不存在关联关系
    申请人徐州允智与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人不存在关联关系、一致行动关系。
    二、公司基本情况
    上市公司名称：天马轴承集团股份有限公司
    统一社会信用代码：9133000074506480XD
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    住所：浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号 8 楼 801、802、805 室
    最近一年一期的主要合并财务数据如下：
                                                                     单位：元

                                                         2021 年 9 月 30 日
           项目                  2020 年 12 月 31 日
                                                           （未经审计）
         资产总额                 4,442,768,525.20        4,234,202,205.69

         负债总额                 2,677,685,141.75        2,321,003,630.52

 归属于母公司所有者权益           1,600,963,597.92        1,740,592,928.60

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    公司最近一年及一期的主要财务数据详见公司分别于 2021 年 4 月 27 日、
2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《2020 年年度审计报告》、《2021 年第
三季度报告》。
    根据公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年度业绩预告》（公告编号：
2022-001），预计公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为亏损约 6.80 亿元至
8.20 亿元，预计 2021 年度基本每股收益亏损 0.5724 元/股至 0.6902 元/股。具体
的业绩数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
    三、预重整申请对公司的影响
    根据相关规定，如衢州中院决定受理预重整申请，将启动公司债权债务清理
及经营工作安排等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审
计评估工作等，并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见。衢州中院决定受理
预重整申请，不代表公司正式进入重整程序。
    四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月
的减持计划
    截至本公告披露日，除持股 5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公
司拟在 2022 年 3 月 30 日-2022 年 9 月 26 日，以集中竞价方式和大宗交易方式减
持公司股份不超过 60,667,865 股（占公司总股本的 5%，具体内容详见公司于 2022
年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
（公告编号：2022-006）），公司暂未收到控股股东四合聚力信息科技有限公司以
及公司董事、监事、高级管理人员未来六个月的减持计划，公司将密切关注后续
的进展情况，并及时履行信息披露义务。
    五、风险提示
    （一）公司是否顺利进入预重整和重整程序存在不确定性
    目前徐州允智向衢州中院提交了预重整申请，但该申请能否被衢州中院受理，
公司后续是否进入预重整及重整程序均具有不确定性，重整是否成功也存在不确
定性。
    （二）公司股票可能被实施退市风险警示、终止上市的风险
    如果衢州中院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合衢州中院及管理
人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，根据《股票上市规则》第


                                     4
9.4.1 条第（七）项的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。如果公司顺
利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的
持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被
宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面
临被终止上市的风险。
    （三）公司股票继续被实施其他风险警示
    公司于 2021 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体披露了《关于撤销退市风险警
示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-073）。由于公司前
期存在的主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形尚未完全消除，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》中有关其他风险警示的情形的规定，
公司股票自 2021 年 6 月 16 日开市起撤销退市风险警示后，公司股票继续被实施
“其他风险警示”。
    鉴于该事项存在不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整
等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者，公司指定
信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、衢州中院向公司送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号《通知书》。
    特此公告。


                                              天马轴承集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日




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