证券代码：002122           证券简称：ST天马           公告编号：2022-054


                    天马轴承集团股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022
年 8 月 19 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承
集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知》。本次会议于 2022 年 8
月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、侯雪峰，独立董事海洋、高岩、孔全
顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    《2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 月 31 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。


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    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制
度（2022 年 8 月）》。
    3、审议通过《关于修改<提供财务资助管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《提供财务资助管
理制度（2022 年 8 月）》。
    4、审议通过《关于修改<提供担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《提供担保管理制
度（2022 年 8 月）》。
    5、审议通过《关于<与专业投资机构共同投资及合作管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《与专业投资机构
共同投资及合作管理制度（2022 年 8 月）》。
    6、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《（2022 年 8 月）》。
    7、审议通过《关于修改<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《证券投资与衍生
品交易管理制度（2022 年 8 月）》。
    8、审议通过《关于<控股股东和实际控制人行为规范管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。


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    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《控股股东和实际
控制人行为规范管理制度（2022 年 8 月）》。
    9、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作
制度（2022 年 8 月）》。
    10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制
度（2022 年 8 月）》。
    11、审议通过《关于<董事会专门委员会工作规程>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员
会工作规程（2022 年 8 月）》。
    12、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理
制度（2022 年 8 月）》。
    13、审议通过《关于修改<股份变动管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《股份变动管理制
度（2022 年 8 月）》。
    14、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。


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    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人
登记管理制度（2022 年 8 月）》。
    15、审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制管理制
度（2022 年 8 月）》。
    16、审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《授权管理制度
（2022 年 8 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    17、审议通过《关于修改<附属机构管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《附属机构管理制
度（2022 年 8 月）》。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十六次会议决议




                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日




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