证券代码：002122           证券简称：ST天马          公告编号：2022-064


                   天马轴承集团股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022
年 10 月 14 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承
集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知》。本次会议于 2022 年 10
月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、姜学谦、孙伟，独立董事海洋、高岩、
孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 28 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于继续为控股公司提供反担保的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公
司提供担保的公告》。


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三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议




                                    天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日




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