证券代码：002122              证券简称：*ST天马        公告编号：2022-105


                     天马轴承集团股份有限公司
           关于 2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）会议召开地点
    北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
    （三）召开方式
    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    （四）召集人
    本次股东大会由公司董事会召集
    （五）会议主持人
    董事长武剑飞先生
    （六）合法有效性




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    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份242,028,905股，占上市公司总股
份的19.8579％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份239,973,000股，占上
市公司总股份的19.6892％；通过网络投票的股东15人，代表股份2,055,905股，
占上市公司总股份的0.1687％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,055,905股，占上市公司总
股份的0.1687％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东15人，代表股份2,055,905股，占
上市公司总股份的0.1687％。
    3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东
大会。
    三、提案审议表决情况
    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下决议：
    1、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的议案
    （1）总表决情况：同意 241,878,305 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9378％；反对 150,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：同意 1,905,305 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.6748％；反对 150,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3252％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。




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    （3）表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
    （1）总表决情况：同意 241,878,305 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9378％；反对 150,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：同意 1,905,305 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.6748％；反对 150,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3252％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （3）表决结果：通过。
    3、关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
    （1）总表决情况：同意 241,059,405 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5994％；反对 199,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0826％；弃权
769,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3180％。
    （2）中小股东总表决情况：同意 1,086,405 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.8432％；反对 199,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7232％；
弃权 769,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 37.4336％。
    （3）表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
    2、律师姓名：罗寒、张雨晨
    3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、
表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


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    五、备查文件
    1、天马轴承集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京植德律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见书。



                                              天马轴承集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2022 年 12 月 20 日




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