证券代码：002122           证券简称：*ST天马          公告编号：2022-114

                   天马轴承集团股份有限公司
         第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会于
2022 年 12 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议通知》，本次会议于
2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事
一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    审议通过了《关于受让联力昭离基金部分合伙份额的议案》
    公司全资子公司北京星河企服信息技术有限公司拟以 10,385 万元受让中创
众智（北京）科技有限公司持有的宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙
企业（有限合伙）17.8744%的持股比例。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于受让联力昭离基金部分合伙份额的公
告》。
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十九次临时会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日