证券代码：002122           证券简称：*ST天马          公告编号：2023-001

                   天马轴承集团股份有限公司
          第七届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会于
2022 年 12 月 30 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天
马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议通知》，本次会议于
2023 年 1 月 5 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决
方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》
    公司于 2023 年 1 月 5 日向深圳证券交易所申请撤销因法院依法受理公司重
整而被叠加实施的退市风险警示，该申请尚需深圳证券交易所批准。
    具体内容详见公司披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2023-002）。
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十次临时会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 6 日