证券代码：002122           证券简称：ST天马           公告编号：2023-007

                     天马轴承集团股份有限公司
         第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议通知》，本次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔
全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    审议通过了《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》
    公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐
州润熙”）拟以 0 元受让关联方海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）
持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博琏儒基金”）
未实缴的其中 3,000 万份合伙份额（约占淄博琏儒基金总规模的 5.9880%），同时
徐州润熙向淄博琏儒基金实缴出资 3,000 万元；海南齐机将剩余未实缴的其中
44,899.6 万份合伙份额转让至平阳酬逸投资管理有限公司，对应淄博琏儒基金的
89.6200%合伙份额。
    以上转让完成后，徐州润熙将成为淄博琏儒基金的有限合伙人，持有基金的
5.9880%，对应 3,000 万份合伙份额；海南齐机将持有基金的 4.1924%合伙份额，
对应 2100.40 万份合伙份额。相关协议签署后，海南齐机应与徐州润熙同时同比
例实缴合伙份额，并将尽快办理对应份额转让工商变更登记手续及基金备案手续。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关
联交易的公告》。
    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、陈友德、姜
学谦、侯雪峰回避表决。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十一次临时会议决议


                                        天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 17 日