证券代码：002122           证券简称：ST天马            公告编号：2023-014

                   天马轴承集团股份有限公司
         第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2023 年 1 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天
马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十二次临时会议通知》，本次会议于
2023 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一
致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的
召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
    公司于 2023 年 1 月 31 日向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险
警示，该申请尚需深圳证券交易所批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示
的公告》等相关文件。
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十二次临时会议决议


                                         天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 1 日