天马股份：关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-30
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2023-034
天马轴承集团股份有限公司
2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
（1）根据天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）日
常经营的需求，2023 年度公司（含公司合并报表范围内公司，下同）子公司齐
重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”，含齐重数控所属公司，下同）
拟与关联股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马创投”）所
属公司浙江天马轴承集团有限公司（以下简称“浙江天马”）、成都天马精密机械
有限公司（以下简称“成都精密”）、北京天马轴承有限公司（以下简称“北京天
马”）等发生日常关联交易，预计总金额不超过 7,200 万元；2022 年度公司与天
马创投所属公司实际发生的关联交易金额为 489.77 万元。
（2）2023 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事武剑飞、姜学谦回避表决。
（3）综上所述，2023 年度公司拟与有关关联方的日常关联交易预计金额总
计为 7,200 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、2023 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易定价原 合同签订金额或预 截至披露日已发 2022 年发生金
关联交易类别 关联人
内容 则 计金额（万元） 生金额（万元） 额（万元）
成都精密 以市场价格为依 2,000 - 460.18
机床及配
向关联人销售 据，由交易双方
浙江天马 件 5,000 309 6.13
产品、商品 协商确定
小计 / / 7,000 309 466.31
轴承及配 以市场价格为依
浙江天马 100 -
件 据，由交易双方
向关联人采购
产品、商品 北京天马 协商确定 100 23.46
小计 / / 200 23.46
合计 7,200 309 489.77
3、2022 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额与
关联交易 关联交 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同 披露日期及
关联人 预计金额差异
类别 易内容 （万元） （万元） 类业务比例（％） 索引
（%）
成都精密 机床及 460.18 6,500 0.65% 92.92%
向关联人
销售产品、 配件
浙江天马 6.13 5,500 0.01% 99.89%
商品
小计 / 466.31 12,000 0.66% /
2022 年 3 月
浙江天马 - 100 - 100% 12 日披露的
向关联人 机床及
配件 《2021 年度
采购产品、 北京天马 23.46 100 0.05% 76.54%
关联交易情
商品
小计 / 23.46 200 0.05% / 况及 2022 年
度日常关联
金华手速 服务 0 1,500 - 100% 交易预计的
向关联人
采购服务 公告》（公告
小计 / 0 1,500 / / 编号：
2022-010）
金华手速 服务 15.77 500 0.02% 96.85%
向关联人
销售服务
小计 / 15.77 500 0.02% /
合计 505.54 14,200 / /
公司董事会对日常关联交 公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为：公司预计的
易实际发生情况与预计存 日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金
在较大差异的说明 额和执行进度确定，具有较大的不确定性。
①公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，较难实现
公司独立董事对日常关联
准确预计，因此与实际发生情况存在差异；②公司 2022 年发生的各类日常关联交易符合公
交易实际发生情况与预计
司实际生产经营情况，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展
存在较大差异的说明
需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）成都精密
①名称：成都天马精密机械有限公司
统一社会信用代码：91510113MA62MR5F8J
法定代表人：沈高伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：60000 万人民币
成立日期：2016-11-24
注册地址：成都市青白江区城厢镇下北街 143 号 5 栋 1 层
经营范围：制造、销售、维修：机械设备及配件、轴承及轴承配件、金属材
料（不含稀贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）；企业管理服务；商务咨询服务(不得从事非法集资，吸收公众资
金等金融活动）；房屋租赁服务（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
股权结构：浙江天马轴承集团有限公司持有其 100%股权。
成都精密不是失信被执行人。
②近一期财务数据情况
截至 2022 年 12 月 31 日，成都精密未经审计的资产总额为 434,111.50 万元，
净资产为 293,011.71 万元；2022 年度实现营业收入 304,626.52 万元，净利润
93,516.54 万元。
（2）浙江天马
①名称：浙江天马轴承集团有限公司
统一社会信用代码：91330521789654588K
法定代表人：马文奇
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本：219500 万人民币
成立日期：2006-05-30
注册地址：浙江省德清县雷甸镇运河路 8 号
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；金属材料制造；金属材料销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；数控机床销售；货物进出
口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：控股股东马兴法、马文奇持股比例 54.56%，实际控制人为马兴
法、马文奇。
浙江天马不是失信被执行人。
②近一期财务数据情况：
截至 2022 年 12 月 31 日，浙江天马未经审计的资产总额为 647,897.92 万元，
净资产为 425,362.73 万元；2022 年度实现营业收入 248,217.09 万元，净利润
8,687.31 万元。
（3）北京天马
①名称：北京天马轴承有限公司
统一社会信用代码：91110000779504674K
法定代表人：马兴法
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12000 万人民币
成立日期：2005-09-09
注册地址：北京市门头沟区北京人民轴承厂清水涧地区 1 号楼
经营范围：制造轴承、机械配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
财务咨询（中介服务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
股权结构：浙江天马电梯有限公司持有 93.89%股权，是其控股股东；天马
创投持有其 100%股权，是其实际控制人。
北京天马不是失信被执行人。
②近一期财务数据情况
截至 2022 年 12 月 31 日，北京天马未经审计的资产总额为 14,181.69 万元，
净资产为 12,292.24 万元；2022 年度实现营业收入 3,412.94 万元，净利润-349.26
万元。
2、与上市公司的关联关系说明
成都精密、浙江天马与北京天马均为上市公司原持有公司 5%以上股份的股
东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司的控股公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 第四款之规定，成都精密、浙江天马与北京天马为公司关联法
人。因此，成都精密、浙江天马、北京天马与公司发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
关联交易中，公司选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强履约
能力的交易对方，且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责
任乃至担保等条款，保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏账。公司履约能
力良好，在关联交易中，公司均严格依照双方约定支付款项，不存在需要承担违
约责任等风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和定价依据
关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格
系依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算，原则上最晚于约定期限
的次月内结清。
2、关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的形成原因及目的
（1）向关联方采购商品或服务
为减少运输成本，严控公司产品质量，公司选择向关联方采购材料和产品是
合理、经济的选择。
（2）向关联方销售商品或服务
向关联方销售可以充分利用关联方销售渠道，最大限度地发挥规模经营的优
势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品
的附加值。
2、交易对公司的影响
公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商
业交易行为，对公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公
允、公平、公正的原则，不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损
害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方，与关联方的业务
往来不构成公司对关联方的依赖；上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时
保持了公司的独立性。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第七届董事会
第三十三次会议的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》进行了事前审查，认为 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预
计存在较大差异，是由于预计是基于市场需求和日常经营需要的判断，较难实现
准确预计，且公司 2022 年发生的各类日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预
计是公司及控股子公司正常经营业务所需，符合公司实际生产经营情况，关联交
易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影
响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，因此我们同意将《关于 2022 年度日常关联
交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
2、独立董事意见
我们认为，公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，
有其实际原因，且公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，
实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性；
公司 2023 年度日常关联交易预计额度参考了 2022 年度已发生的日常关联交易，
并结合公司 2023 年度的生产经营需要，综合判断作出的合理预计，是公司及控
股子公司正常经营业务所需，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进
公司发展。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公
允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东
尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联
交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
天马轴承集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
