天马轴承集团股份有限公司

                              2022 年度监事会工作报告
      2022 年，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天马轴承集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关法律、
法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督
职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董
事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公
司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况
等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权
益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2022 年的主要工作报告
如下：
        一、监事会召开会议情况
      本报告期内，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
 序号       召开日期        届次                               审议事项
                        第七届监事会   审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
  1         2022-3-11   第十五次临时
                            会议
                        第七届监事会   审议通过《关于审议徐州睦德信息科技有限公司向公司出具
  2         2022-3-25   第十六次临时   的<承诺函 5>的议案》
                            会议
                                       1、审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；
                                       2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
                                       3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
                                       4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
                                       5、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
                                       之一的议案》；
                        第七届监事会   6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
  3         2022-4-28
                        第十七次会议   7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表
                                       的议案》；
                                       8、审议通过《监事会关于<董事会对 2021 年度带持续经营
                                       重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项
                                       说明>的意见的议案》；
                                       9、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》；
                                       10、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
  4         2022-8-30   第七届监事会   审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
 序号       召开日期         届次                             审议事项
                         第十八次会议
                         第七届监事会   审议通过《2022 年第三季度报告》
  5         2022-10-27
                         第十九次会议
                                        1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励
                                        计划首次授予部分股票期权的议案》；
                                        2、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票
                                        激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；
                                        3、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
                                        首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；
                         第七届监事会   4、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
  6         2022-12-2    第二十次临时   首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
                             会议       的议案》；
                                        5、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
                                        预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；
                                        6、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
                                        预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
                                        的议案》；
                                        7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》



        二、监事会切实履行相关职责情况
      1、经审核，监事会认为：公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》
《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；
公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
      2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审
核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
      3、报告期内，监事会审核了公司 2022 年度内部控制制度的建设和运行情况，
认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《内部控制评价
报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
      4、报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
      5、报告期内，公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中
能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地
进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平
获取公司信息的权利。
    6、报告期内，公司制定了《信息披露管理制度》并且严格遵守信息披露的
有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露
的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、
完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时
了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    三、2023 年度监事会工作计划
    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公
司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公
司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董
事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法
性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，
防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。




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                                                       2023 年 3 月 30 日