天马轴承集团股份有限公司
董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度证券投资情
况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提
下，会议同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置资金进行投资理财的额度为
不超过人民币 25,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。投资期限自公司 2021
年年度董事会审议通过之日（2022 年 4 月 28 日）起至下一年度董事会召开之日
内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过 25,000 万元。
二、2022 年度公司证券投资情况
2022 年度，公司投资理财主要包括委托理财和证券投资。截至报告期末，公
司证券投资情况详见附件。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》、《委托理财管理制度》，
规范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、
委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策
程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度内进行委托理财和证券投资，
未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审议程序，
证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司 2022 年度开
展证券投资的资金额度未超过董事会授权的投资额度，未对公司正常生产经营产
生影响。公司内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执
行，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
附件：2022 年末持有的证券投资情况
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
本期公允价值
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源
变动损益
卫宁-天马 1
交易性金融资
基金 SJS578 号私募证券 10,291,642.21 11,359,530.61 -495,533.42 -495,533.42 10,863,997.19 自有资金
产
投资基金
卫宁-天马 2
交易性金融资
基金 SJS580 号私募证券 21,340,000.00 19,271,629.06 -9,220,080.03 -9,220,080.03 10,051,549.03 自有资金
产
投资基金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 688711 宏微科技 43,848,009.70 -58,621.42 44,766,430.06 962,910.69 -16,488.97 43,787,030.40
产 自筹资金
- - 交易性金融资 自有资金及
境内股票 002326 永太科技 39,066,366.13 66,044,840.80 24,894,067.08 28,165,066.00
13,829,847.72 12,985,707.72 产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 605377 华旺科技 16,095,134.04 2,464,697.18 38,082,868.78 22,421,629.93 3,137,628.15 18,798,867.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 300035 中科电气 19,109,168.98 9,196,000.00 -1,078,909.23 76,518,293.59 65,372,123.37 -2,209,132.22 18,133,038.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 600266 城建发展 13,006,204.46 -1,288,562.51 13,006,204.46 - -1,288,562.51 11,717,641.95
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 000560 我爱我家 6,180,091.00 -680,091.00 7,904,938.60 1,938,380.63 -466,557.97 5,500,000.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 603936 博敏电子 6,022,858.27 -866,018.27 7,136,088.00 1,124,463.91 -854,784.09 5,156,840.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 002250 联化科技 6,992,403.72 -2,342,403.72 8,390,884.47 1,386,259.54 -2,354,624.93 4,650,000.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 511990 华宝添益 2,580,077.41 283.79 2,740,039.01 159,990.46 312.65 2,580,361.20
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 300957 贝泰妮 1,265,655.00 77,505.00 3,313,176.00 2,106,616.02 136,600.02 1,343,160.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 002145 中核钛白 1,014,270.89 14,297,204.00 1,039,846.77 14,400,696.72 31,242,366.50 3,202,969.78 658,504.00
产 自筹资金
交易性金融资 自有资金及
境内股票 601398 工商银行 475.00 -41.00 475.00 - -41.00 434.00
产 自筹资金
华泰紫金智
交易性金融资 自有资金及
债券投资 005465 惠定开债券 20.00 -0.59 20.00 -0.59 19.41
产 自筹资金
A