证券代码：002122             证券简称：天马股份      公告编号：2023-043


                     天马轴承集团股份有限公司
             第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议的召开情况
    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2023
年 4 月 17 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承
集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知》。本次会议于 2023 年 4
月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事吴昌霞，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。
本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    《2023 年第一季度报告》内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    《关于为控股公司提供担保的公告》《独立董事关于第七届董事会第三十四


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次会议相关事项的独立意见》内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十四次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见




                                        天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日




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