证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2018-091



                        天邦食品股份有限公司
              第六届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知已于 2018 年 10 月
15 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月 26 日下午
14:00 以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年
第三季度报告全文及正文的议案》；

    《2018 年第三季度报告正文》于 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-093；《2018
年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 于 2018 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》；

    《关于公司会计政策变更的公告》于 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2018-094。

   三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟
开展融资租赁业务的议案》。

    《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的公告》于 2018 年 10 月 30 日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2018-095。



    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年十月三十日