证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2018-096



                        天邦食品股份有限公司
              第六届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知已于 2018 年 10 月
17 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月 31 日下午
14:00 以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加参股子公
司对外担保的议案》；

    《关于增加对参股子公司对外担保的公告》于 2018 年 11 月 1 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2018-097。

   二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年度
对外担保的议案》；

    《关于调整 2018 年度对外担保的公告》于 2018 年 11 月 1 日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2018-098。

   三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年
度第四次临时股东大会的通知》。

    关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知于 2018 年 11 月 1 日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2018-099。


    特此公告。


                       天邦食品股份有限公司董事会
                             二〇一八年十一月一日