证券代码：002124            证券简称：天邦股份         公告编号：2018-108



                        天邦食品股份有限公司

         关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次限售股份可上市流通数量为 266,606,805 股，占公司股本总额的
22.99% ；
    2、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名；
    3、本次限售股份起始日期为 2015 年 11 月 23 日，限售期为 36 个月，可上
市流通日为 2018 年 11 月 23 日。
    一、本次限售股上市类型
    本次限售股上市类型为公司 2015 年度非公开发行限售股。具体情况如下：
    经天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、
2014 年第一次临时股东大会逐项审议通过非公开发行方案的相关议案。
    1、核准时间：2015 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准
宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2015]2417 号文核准）。
    2、股份登记时间：公司于 2015 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕该次非公开发行股份的新增股份登记申请，发行新股数
量为 80,789,941 股。
    3、锁定期安排：本次发行新增股份限售期为 36 个月，上市流通时间为 2018
年 11 月 23 日，如遇非交易日则顺延到交易日。
    二、非公开发行股份完成至今股本变动情况
    1、2016 年 5 月 3 日，公司 2015 年度股东大会审议批准 2015 年度利润分配
方案：向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 12.00 股。分红前本公司总股本为 289,399,941 股，分红后总股
本增至 636,679,870 股。
    2、公司 2017 年度非公开发行股票新增股份，向认购对象发行股份的价格为
10.85 元/股，发行股数为 136,405,529 股，发行后总股本为 773,085,399 股。
    3、2018 年 5 月 21 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度权
益分派方案，方案为：以公司现有总股本 773,085,399 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.00 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。
本次分红前本公司总股本为 773,085,399 股，分红后总股本增 1,159,628,098
股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    作为本次非公开发行对象的十名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份
（包含上述股份转增的股份）自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公
告日，十名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售
股上市流通的情况。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018 年 11 月 23 日；
    2、本次限售股份可上市流通数量为 266,606,805 股，占公司股本总额
22.99% ；
    3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名；
    4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                              所持限售股    本次解除限
       序号               股东名称
                                                份总数        售数量
        1                  张邦辉             215,215,438   118,491,918
        2                  吴天星              71,095,151    71,095,151
        3                  陈能兴              35,547,574    35,547,574
        4                   张雷               15,877,917    15,877,917
        5                  胡来根              14,811,489    14,811,489
        6                   田萍                5,924,595     5,924,595
        7                  程国浩               1,777,377     1,777,377
        8                   王韦                1,184,918     1,184,918
        9                  陆裕肖               1,184,917     1,184,917
        10                  傅衍                  710,949       710,949
                           合 计              363,330,325   266,606,805
    5、本次解除限售前后股本结构：
                     本次上市前                                 本次上市后
 股份类型                                本次变动增减
              数量：股       比例（%）                   数量：股       比例（%）
有限售条件
             367,743,475      31.71%     -266,606,805   101,136,670       8.72%
的流通股份
无限售条件
             791,884,623      68.29%      266,606,805   1,058,491,428    91.28%
的流通股份
 股份总数    1,159,628,098     100%           --        1,159,628,098     100%

   五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票
并上市前所做的承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐
机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
   1、限售股份上市流通申请书；
   2、限售股份上市流通申请表；
   3、股份结构表和限售股份明细表；
   4、保荐机构的核查意见。


    特此公告。




                                                   天邦食品股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十一月二十日