天邦食品股份有限公司

         独立董事关于公司补选非独立董事的独立意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司补选非独立
董事发表如下独立意见：
    我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
    我们同意提名苏礼荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。该事项
尚需提交公司股东大会审议通过。



                                         独立董事：许    萍


                                                    施   炜


                                                    鲍金红

                                                         2019 年 2 月 20 日