天邦食品股份有限公司

             独立董事关于公司总裁辞职的独立意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司总裁辞职事
项进行了认真审核，发表如下独立意见：
    经核查，沈伟平先生因个人原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情
况一致，沈伟平先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。沈伟平先生
辞职后，不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。
    同意沈伟平先生辞去公司总裁职务。




                                         独立董事：许    萍


                                                    施   炜


                                                    鲍金红

                                                         2019 年 2 月 20 日