证券代码：002124           证券简称：天邦股份       公告编号：2019-024


                       天邦食品股份有限公司

                 第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知已于 2019 年 3 月 5
日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 3 月 15 日下午 14：
00 在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下
议案：

    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分非公开发
行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
    公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次终止募
集资金项目并将部分项目剩余资金永久补充流动资金，符合公司长远发展战略和
规划，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股
东特别是中小股东的合法利益的情况。因此，同意公司本次议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
     《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》于 2019 年 3 月 19 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
2019-025。


    特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
      二〇一九年三月十九日