证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2019-028



                        天邦食品股份有限公司
                 第六届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知已于2019年3月10日
以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月22日下午14:00以通讯
与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事6人，实际
出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与临泉
古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的公告》。

    《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的议案》于
2019 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-029。



    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月二十三日