天邦股份:独立董事2018年度述职报告(施炜)2019-04-24
天邦食品股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
(施 炜)
大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事 报告期内应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 董事会次数 (次) (次) (反对次数) 亲自出席会议
施炜 15 15 0 0 否
(一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
(二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
意见类
时间 会议 事项
型
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日 同意
第二十二次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于变更非公开发行募集资
2018 年 3 月 6 日 同意
第二十三次会议 金用途及项目实施主体的议案。
第六届董事会 1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
2018 年 4 月 9 日 同意
第二十四次会议 龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的
1
独立意见。
1、独立董事关于公司补选非独立董事的
独立意见;
第六届董事会 2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日 同意
第二十五次会议 司债券事项的独立意见;
3、独立董事关于公司未来三年股东回报
规划的独立意见。
1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
评价报告的独立意见;
2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
机构的独立意见;
3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
信总量及授权的独立意见;
4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
2018 年度经营业绩考核的独立意见;
5、独立董事关于公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的独立意见;
第六届董事会 6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日 同意
第二十六次会议 与使用情况的独立意见;
7、独立董事关于公司日常关联交易预计
事项的独立意见;
8、独立董事关于公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项的独立意见;
9、独立董事关于公司对外担保事项的独
立意见;
10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的独立意见;
11、独立董事关于公司创享长期激励计划
的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日 同意
第二十七次会议 有限公司 100%股权的独立意见。
1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
及其他关联方占用公司资金情况和对外
担保情况的独立意见;
2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的独立意见;
第六届董事会 3、独立董事关于公司变更部分非公开发
2018 年 8 月 29 日 同意
第二十九次会议 行募集资金用途的独立意见;
4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
其下属东方红林业局养殖合作的独立意
见;
5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。
2
1、独立董事关于终止公司公开发行可转
第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日 换公司债券事项并撤回申请文件的独立 同意
三十次会议
意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日 同意
第三十一次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日 同意
第三十二次会议 立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日 同意
第三十三次会议 保的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日 同意
第三十四次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日 同意
第三十五次会议 限公司要约收购公司股份的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内,作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,本人认真履行职责,
按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,组织召开公司薪酬与考核委员会各
项会议。2018年1月9日,委员会召开了2018年度第一次薪酬与考核委员会会议,
聆听并点评了公司高管2017年述职报告。
3
2018年4月26日,委员会召开了薪酬与考核委员会2018年度第二次会议,审
议通过了《关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》;公司
薪酬与考核委员会审议通过,确认了 2017年公司高管人员从公司领取的薪酬情
况及2018年度经营业绩考核方案,审议了创享长期激励计划。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。
六、其他工作
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事,我高度关注宏观政策及行业形势的最新变化,不断加
强自身学习,关注证券法律、行政法规的最新变化,积极参加相关培训活动。重
点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解,不断提高履职能力和工作水平,进
一步推进公司规范运作。2019年,我将依照监管要求,继续忠实、勤勉、独立地
履行职责,提升公司规范运作水平,树立公司诚信的良好形象,为公司的持续发
展建言献策、严格把关,切实维护股东的合法权益。
七、联系方式
独立董事姓名:施炜
电子邮箱:shiw002124@163.com
独立董事:施 炜
二〇一九年四月二十四日
4
5
天邦食品股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
(许萍)
大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事 报告期内应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 董事会次数 (次) (次) (反对次数) 亲自出席会议
许 萍 15 15 0 0 否
(一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
(二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
意见类
时间 会议 事项
型
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日 同意
第二十二次会议 的独立意见。
2018 年 3 月 6 日 第六届董事会 1、独立董事关于变更非公开发行募集资 同意
6
第二十三次会议 金用途及项目实施主体的议案。
1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
第六届董事会
2018 年 4 月 9 日 龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的 同意
第二十四次会议
独立意见。
1、独立董事关于公司补选非独立董事的
独立意见;
第六届董事会 2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日 同意
第二十五次会议 司债券事项的独立意见;
3、独立董事关于公司未来三年股东回报
规划的独立意见。
1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
评价报告的独立意见;
2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
机构的独立意见;
3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
信总量及授权的独立意见;
4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
2018 年度经营业绩考核的独立意见;
5、独立董事关于公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的独立意见;
第六届董事会 6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日 同意
第二十六次会议 与使用情况的独立意见;
7、独立董事关于公司日常关联交易预计
事项的独立意见;
8、独立董事关于公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项的独立意见;
9、独立董事关于公司对外担保事项的独
立意见;
10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的独立意见;
11、独立董事关于公司创享长期激励计划
的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日 同意
第二十七次会议 有限公司 100%股权的独立意见。
1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
及其他关联方占用公司资金情况和对外
担保情况的独立意见;
2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
第六届董事会
2018 年 8 月 29 日 存放与使用情况的独立意见; 同意
第二十九次会议
3、独立董事关于公司变更部分非公开发
行募集资金用途的独立意见;
4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
其下属东方红林业局养殖合作的独立意
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见;
5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。
1、独立董事关于终止公司公开发行可转
第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日 换公司债券事项并撤回申请文件的独立 同意
三十次会议
意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日 同意
第三十一次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日 同意
第三十二次会议 立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日 同意
第三十三次会议 保的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日 同意
第三十四次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日 同意
第三十五次会议 限公司要约收购公司股份的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内,作为公司董事会审计委员会召集人,本人认真履行职责,按照《董
事会审计委员会实施细则》,组织召开公司审计委员会各项会议,审议公司内审
8
部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其他材料,审计委员会会议召开情
况如下:
1、2018年1月1日,审计委员会成员与公司计划财务部、证券发展部、天职国际
会计师事务所2017年年审注册会计师就2017年度报告审计工作的时间安排进行
讨论,根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况,结合公司和会计师事务所
实际工作情况制定了年报审计工作计划。
2、在年审注册师出具初步审计意见后,2018年4月8日,审计委员会成员与公司
计划财务部、证券发展部、天职国际会计师事务所2017年年审注册会计师就2017
年度审计报告进行讨论。之后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表认为:
经年审注册会计师初步审计的2017年财务会计报表的内容和格式符合中国证监
会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,在所反映的重大方面公
允的反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年经营成果及现金流量。
3、审计委员会成员按照年审会计师提供的2017年度审计工作时间安排表对会计
事务所的审计工作进行监督落实,做到勤勉尽责。根据审计委员会年报工作制度
规定,审计委员会向董事会提交了会计事务所从事2017年度公司审计工作的总结
报告,认为天职国际会计师事务所作为公司2017年度的审计机构,在审计工作中
遵守职业操守、勤勉尽责,认真地完成2017年度财务报告的审计工作,并对公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查,并出具了专项审
计说明。审计委员会对会计师事务所2017年度的审计工作表示肯定。
4、向董事会提交对2018年度续聘会计师事务所议案的情况。董事会审计委员会
认为天职国际会计事务所在为公司提供年审服务的过程中,严格遵守职业道德规
范,工作严谨,具有较高的专业素质,出具的各项审计报告能够客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会提议续聘其担任公司2018年度的
审计机构,并向董事会提交了相关议案。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证
9
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。
六、其他工作
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事,2019年将继续本着诚信、勤勉和专业的精神,全心全
意为公司及全体股东服务,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事
的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通,积极参与公司
战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、联系方式
独立董事姓名:许萍
电子邮箱:xp7126@126.com
独立董事:许 萍
二〇一九年四月二十四日
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天邦股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
(鲍金红)
大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事 报告期内应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 董事会次数 (次) (次) (反对次数) 亲自出席会议
鲍金红 15 15 0 0 否
(一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
(二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
意见类
时间 会议 事项
型
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日 同意
第二十二次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于变更非公开发行募集资
2018 年 3 月 6 日 同意
第二十三次会议 金用途及项目实施主体的议案。
11
1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
第六届董事会
2018 年 4 月 9 日 龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的 同意
第二十四次会议
独立意见。
1、独立董事关于公司补选非独立董事的
独立意见;
第六届董事会 2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日 同意
第二十五次会议 司债券事项的独立意见;
3、独立董事关于公司未来三年股东回报
规划的独立意见。
1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
评价报告的独立意见;
2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
机构的独立意见;
3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
信总量及授权的独立意见;
4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
2018 年度经营业绩考核的独立意见;
5、独立董事关于公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的独立意见;
第六届董事会 6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日 同意
第二十六次会议 与使用情况的独立意见;
7、独立董事关于公司日常关联交易预计
事项的独立意见;
8、独立董事关于公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项的独立意见;
9、独立董事关于公司对外担保事项的独
立意见;
10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的独立意见;
11、独立董事关于公司创享长期激励计划
的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日 同意
第二十七次会议 有限公司 100%股权的独立意见。
1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
及其他关联方占用公司资金情况和对外
担保情况的独立意见;
2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
第六届董事会 存放与使用情况的独立意见;
2018 年 8 月 29 日 同意
第二十九次会议 3、独立董事关于公司变更部分非公开发
行募集资金用途的独立意见;
4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
其下属东方红林业局养殖合作的独立意
见;
12
5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。
1、独立董事关于终止公司公开发行可转
第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日 换公司债券事项并撤回申请文件的独立 同意
三十次会议
意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日 同意
第三十一次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日 同意
第三十二次会议 立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日 同意
第三十三次会议 保的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日 同意
第三十四次会议 的独立意见。
第六届董事会 1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日 同意
第三十五次会议 限公司要约收购公司股份的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内,作为公司董事会提名委员会召集人,本人认真履行职责,按照《董
事会提名委员会实施细则》,组织召开公司提名委员会各项会议。
2018年1月29日,委员会召开2018年提名委员会第一次会议,审议通过《关
13
于聘请高级管理人员的议案》。
2018年4月10日,委员会召开2018年提名委员会第二次会议,审议通过《关
于提名公司非独立董事候选人的议案》。
2018年10月8日,委员会召开2018年提名委员会第三次会议,审议通过《关
于聘任董事会秘书的议案》。
2018年11月25日,委员会召开2018年提名委员会第四次会议,审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。
六、其他工作
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内,我本着独立、客观、审慎的原则,依照法律法规和公司章程规定
的职责,参与了公司所有重大事项的审议,持续关注监管新规和政策趋势,以及
公司的行业政策及市场环境动向,积极对公司建言献策,促进了董事会决策的规
范、科学和高效,切实维护了公司和股东的合法权益。2019年将继续本着诚信、
勤勉和专业的精神,全心全意为公司及全体股东服务,认真学习法律、法规和有
关规定,忠实履行独立董事的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管
理层的沟通,积极参与公司战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事会的
决策能力和领导水平,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、联系方式
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独立董事姓名:鲍金红
电子邮箱:594364419@qq.com
独立董事:鲍金红
二〇一九年四月二十四日
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