证券代码：002124           证券简称：天邦股份      公告编号：2020-011



                       天邦食品股份有限公司
                关于增加对参股子公司担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司浙江兴农发牧业股份
有限公司（以下简称“兴农发”）拟通过商业贷款、政策性贷款和融资租赁等方式
筹款扩张生猪养殖规模。为推动并保障子公司业务的顺利开展，有效利用社会资
源，公司在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，拟为兴农发贷款
额度提供信用担保1亿元，兴农发其余股东提供等比例担保。
    上述担保金额为 1 亿元人民币，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资
产的 4.2%。本次担保为关联交易，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，
公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农发担任董事，已回避表决。上述担保尚需股东
大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、被担保人的基本情况
    1、被担保参股子公司基本情况
    公司名称：浙江兴农发牧业股份有限公司
    统一社会信用代码：91330000MA27U14N71
    成立日期：2018年09月28日
    注册地点：浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室
    法定代表人：方伟
    注册资本：30,000万元
    公司类型：其他股份有限公司(非上市)
    经营范围：农作物种植、养殖（涉及许可的凭许可证经营）及技术服务，屠
宰（限下属分支机构凭许可证经营），食品生产、经营，饲料生产、经营(凭许
可证经营)，有机肥料生产、销售，清扫服务（凭许可证经营），橡胶及制品、
轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售，从事进出口业务，实业投资。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       股权结构：
          股东名称                               认缴出资额（万元）       持股比例
          天邦食品股份有限公司                                 11400          38%

          浙江省农村发展集团有限公司                           10800          36%

          宁波市雷兹投资合伙企业（有限合伙）                    7500          25%

          方伟                                                      300        1%


       2、兴农发2019年最近一年及一期主要财务状况（单位：元）

                    项目                          2019 年 12 月 31 日

                    资产总额                                  35,081.22

                    应收款项总额                                          0

                    负债总额                                   1,392.65

                    净资产                                    33,688.57

                    项目                          2019 年 1-12 月

                    营业收入                                  11,512,94

                    营业利润                                   3,568,46

                    利润总额                                   3,639.54

                    净利润                                     3,639.54

                    经营活动产生的现金流量净额                      256.80


       三、本次所担保贷款用途
       根据浙农发“重点发展浙江地区”的战略定位，按照“收购一批、新建一批”部
署，兴农发本次融资将用租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

       四、担保事项的主要内容
       担保方式：连带责任保证
       担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确
定。
       担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止 2020 年 1 月 31 日公司实际对外担保发生额为 163,018.33 万元，占公司
最近一期（2018 年度）经审计净资产的 68.5%。截止公告日公司未有逾期对外担
保。

                                        截止 1 月 31 日累计 截止 1 月 31 日担保余
         担保类型
                                        发生额（万元）        额（万元）

         对养殖户（或合作伙伴）的担保             73,852.33                73,852.33

         对子公司的担保                           89,166.00                89,166.00

         合 计                                   163,018.33            163,018.33


       六、董事会意见
       1、本次提供担保，是为了支持参股子公司响应政策号召，筹集资金推进猪
场收购、猪场新建，以扩大出栏规模。
       2、该笔贷款用途是由兴农发收购、新建猪场，本次提供担保的项目贷款周
期长、利率低，资金用途明确，还本付息有保障，风险可控。
       3、本次公司向兴农发提供1亿元担保额度用于申请贷款，每笔贷款公司根据
持股比例提供38%担保，兴农发其他股东将根据持股比例及贷款金额，提供等比
例担保。
       考虑以上因素，董事会认为公司提供连带责任担保，不会损害公司及全体股
东的利益，同意本次担保授权。

       七、独立董事意见
       公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
       公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，兴农发以其
未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保，相关的安排可以保证风险可控。本
次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够帮助兴农
发降低财务成本，扩大业务规模，兴农发其余股东提供等比例担保。不存在损害
广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

       八、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议公告；
2、独立董事发表的独立意见。


  特此公告。




                                        天邦食品股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年二月十五日