证券代码：002124                 证券简称：天邦股份               公告编号：2020-107


                             天邦食品股份有限公司

                 第七届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知已于 2020 年 10 月
30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11 月 11 日下午 15：
30 以现场及通讯方式在上海行政中心召开。会议由董事长邓成先生主持，应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

     1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整日常关联交
易结算方式的议案》；
     《关于调整日常关联交易结算方式的公告》于 2020 年 11 月 12 日刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-109。
     董事苏礼荣先生为关联方浙江兴农发牧业有限公司董事，回避表决。
     独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对
关联交易事项发表了核查意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订生物医药产
业化基地投资协议暨注册子公司的议案》；
     《关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的公告》于 2020 年
11 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-110。
     本议案需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度
第四次临时股东大会的通知》。
    公司董事会提请于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》于 2020 年 11 月 12 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-111。


    特此公告。


                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十一月十二日