天邦股份：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-28
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-114
天邦食品股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2020年11月27日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年11月27日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月27日（星期五）上午9:15
至2020年11月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台
B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长邓成；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 356,619,618 股，占上市公
司总股份的 27.1460％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 347,062,903 股，
占上市公司总股份的 26.4186％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 9,556,715 股，占上市公司总股份的
0.7275％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）共11名，代表股份10,545,068股，占上市公司总股份的
0.8027％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
议案 1.00 关于调整日常关联交易结算方式的议案
总表决情况：
同意 356,473,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 145,846 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 10,398,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6141％；反对 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 145,846 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3831％。
议案 2.00 关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的议案
总表决情况：
同意 356,618,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 346 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,544,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939％；反对 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 346 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0033％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所(2020)承义法字第00386号《关于天邦食品股份有限
公司召开2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日
