证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2020-116


                        天邦食品股份有限公司

              第七届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知已于 2020 年 12 月
2 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 15 日下午 21：
00 以现场及通讯方式在上海行政中心召开。会议由董事长邓成先生主持，应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟以公开摘
牌方式收购鄄城丝路全部股权的议案》；
    公司拟以公开摘牌方式参与鄄城丝路东方光伏农业有限公司 100%股权在山
东产权交易中心的挂牌交易，拟摘牌价格为人民币 73,662.02 万元。
    《关于公司拟以公开摘牌方式收购鄄城丝路全部股权的公告》于 2020 年 12
月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-117。

    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟开展融资
租赁业务并为子公司提供担保的议案》。
    公司全资子公司宁津汉世伟食品有限公司拟与华融金融租赁股份有限公司
开展售后回租融资租赁业务，将名下固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交
易，融资金额 9,000 万元，融资期限 3 年。公司及汉世伟食品集团有限公司为该
笔融资提供担保。
    《关于公司拟开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告》于 2020 年 12
月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-118。
特此公告。


             天邦食品股份有限公司董事会
                 二〇二〇年十二月十七日