天邦食品股份有限公司

                  监事会关于股权激励计划激励对象名单的

                            公示情况说明及核查意见


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 16 日召开了第七届董
事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《天邦食品股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《天邦食品股份有限公司 2021 年
限 制 性 股 票激励计划实施考核管理办法》 等议案， 具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《天邦食
品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司在内部对激
励对象的姓名及职务进行了公示。
       监事会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，说明如下：

       一、激励对象名单的公示情况
       1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务；
       2、公示时间：2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 29 日；
       3、公示途径：公司内部网站公示；
       4、反馈方式：公示期内，员工可以通过书面形式向公司监事会反映情况；
       5、公示结果：公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。

       二、监事会的核查情况及核查意见
       1、公司监事会核查了本激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司及
子公司签订的劳动合同、激励对象在公司及分、子公司任职等信息；
       2、结合本次公示情况，公司监事会就本激励计划的激励对象名单发表如下核查意
见：
       （1）列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》和本激励计划规定的具体条件。
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    （2）激励对象均为公司及下属分、子公司在任的高级管理人员、主要中层管理骨
干以及核心技术和业务骨干，基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解
之处。
    （3）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
         1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
         2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
         3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
         4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
         5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
         6）中国证监会认定的其他情形。
    （4）激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。




    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                       二〇二一年一月三十日




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