天邦食品股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》
等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，天邦食品股份有限公司（以下简
称“公司”）在召开第八届董事会第三次会议前向独立董事提供了相关议案材料。
作为公司的独立董事，基于独立判断立场,我们对议案所涉及的事项进行了认真
审阅并发表如下事前认可意见如下：

    一、关于出售子公司 51%股权暨关联交易的事前认可意见

    本次公司出售史记生物技术（南京）有限公司，符合公司发展战略，符合上
市公司和全体股东的长远利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独
立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至
公司第八届董事会第三次会议审议。



                                        独立董事：陈良华、陈有安、陈柳

                                                   二〇二二年六月十七日




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