证券代码：002124                 证券简称：天邦食品                公告编号：2022-064



                             天邦食品股份有限公司

                    第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2022
年 6 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 6 月 29 日下午 16：
00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦
食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，
审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司减资的议
案》；

     根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置，
提升资产管理效率，经审慎研究决定，公司拟对全资子公司广东天邦私募基金管
理有限公司减资人民币 9,000 万元，广东天邦私募基金管理有限公司注册资本将
由人民币 1 亿元减少至 1,000 万元。

     《关于全资子公司减资的公告》详见公司于 2022 年 6 月 30 日刊登在《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-066）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于日常关联交易预计的
议案》。
     经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪
业务的史记生物技术（南京）有限公司 51%股权转让给由史记生物管理层和员工
为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表


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范围，史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交
易将构成关联交易。2022 年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公
司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币 1.70 亿元。
       独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。该议案无需股东大会审议通
过。
       《关于日常关联交易预计的公告》于 2022 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。




       特此公告。




                                                  天邦食品股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年六月三十日




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