证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-062 天邦食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意,本次 股东大会召开前10日新增两个临时提案; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况; 4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于 2022年6月29日15:00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座 以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月7日以公 告形式发出。 1、现场会议时间:2022年6月29日(星期三)下午15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年6月29日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日(星期三)上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B座; 3、召集人:公司董事会; 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5、会议主持人:董事长张邦辉; 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份 有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 440,048,336 股,占上市公 司总股份的 23.9262%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 415,855,705 股,占上市公司总 股份的 22.6108%。通过网络投票的股东 18 人,代表股份 24,192,631 股,占上市 公司总股份的 1.3154%。 2、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董 监高以外的其他股东) 通过现场和网络投票的中小股东 20 人,代表股份 38,312,851 股,占上市公 司总股份的 2.0831%。 其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 14,120,220 股,占上市公司 总股份的 0.7677%。通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 24,192,631 股, 占上市公司总股份的 1.3154%。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提 案: 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 总表决情况: 同意 439,358,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8433%;反对 689,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1567%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,623,131 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1998%;反对 689,620 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.8000%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。 本议案获得通过。 2.01 股票发行的种类和面值 总表决情况: 同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对 670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对 670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.02 发行方式和发行时间 总表决情况: 同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对 657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对 657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.03 发行数量 总表决情况: 同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对 657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对 657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.04 发行对象和认购方式 总表决情况: 同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对 657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对 657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对 670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对 670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.06 募集资金数额及用途 总表决情况: 同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对 657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对 657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.07 限售期 总表决情况: 同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对 670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对 670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排 总表决情况: 同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对 670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对 670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.09 上市地点 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2.10 决议有效期 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 3.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 4.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议 案 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况: 同意 439,474,716 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8696%;反对 573,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1304%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,739,231 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5028%;反对 573,620 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4972%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 6.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相 关主体承诺的议案 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 7.00 关于公司《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的议案 总表决情况: 同意 439,474,716 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8696%;反对 573,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1304%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,739,231 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5028%;反对 573,620 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4972%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案 总表决情况: 同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对 652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对 652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 9.00 关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案 总表决情况: 同意 439,970,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%;反对 77,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,235,251 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7975%;反对 77,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 10.00 关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的议案 总表决情况: 同意 439,884,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9627%;反对 164,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,148,851 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5719%;反对 164,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4281%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证,并出具了法 律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件目录 1、天邦食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告; 2、 (2022)承义法字第00145号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有 限公司召开2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二二年六月三十日