证券代码:002124             证券简称:天邦食品         公告编号:2022-062



                       天邦食品股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次
股东大会召开前10日新增两个临时提案；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况；
    4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况
    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于
2022年6月29日15：00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月7日以公
告形式发出。
    1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年6月29日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日（星期三）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台
B座；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    5、会议主持人：董事长张邦辉；
       6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
       1、通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 440,048,336 股，占上市公
司总股份的 23.9262％。
        其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 415,855,705 股，占上市公司总
股份的 22.6108％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 24,192,631 股，占上市
公司总股份的 1.3154％。
       2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）
        通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 38,312,851 股，占上市公
司总股份的 2.0831％。
       其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,120,220 股，占上市公司
总股份的 0.7677％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 24,192,631 股，
占上市公司总股份的 1.3154％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
       同意 439,358,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；反对
689,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 37,623,131 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1998％；反对
689,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
    本议案获得通过。


2.01 股票发行的种类和面值
总表决情况：
    同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案获得通过。


2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
    同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.03 发行数量
总表决情况：
    同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.04 发行对象和认购方式
总表决情况：
    同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
    同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
    同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


2.07 限售期
总表决情况：
    同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
    同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.09 上市地点
总表决情况：
    同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


2.10 决议有效期
总表决情况：
    同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
     同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案获得通过。


3.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
     同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
     同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案获得通过。


4.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
总表决情况：
     同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
     同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案获得通过。
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
    同意 439,474,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8696％；反对
573,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1304％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,739,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5028％；反对
573,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4972％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


6.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案
总表决情况：
    同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


7.00 关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案
总表决情况：
    同意 439,474,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8696％；反对
573,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1304％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,739,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5028％；反对
573,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4972％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案
总表决情况：
    同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


9.00 关于出售子公司 51％股权暨关联交易的议案
总表决情况：
    同意 439,970,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对 77,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 38,235,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7975％；反对
77,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


10.00 关于出售子公司 51％股权后新增关联担保的议案
总表决情况：
    同意 439,884,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9627％；反对
164,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 38,148,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5719％；反对
164,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4281％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证，并出具了法
律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
    1、天邦食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告；
    2、 (2022)承义法字第00145号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有
限公司召开2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             天邦食品股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年六月三十日