证券代码：002124           证券简称：天邦食品        公告编号：2022-065


                        天邦食品股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下
简称 “会议”）于 2022 年 6 月 19 日以电话方式发出通知，并于 2022 年 6 月 29
日下午 16：00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生
主持，审议并通过了以下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于日常关联交易预计
的议案》。

    经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业
务的史记生物技术（南京）有限公司 51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主
导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表范围，
史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交易将构成
关联交易。2022 年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司发生购买
原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币 1.70 亿元。

    《关于日常关联交易预计的公告》于 2022 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。




    特此公告。

                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                       二〇二二年六月三十日