证券代码：002124          证券简称：天邦食品         公告编号：2022-076



                    天邦食品股份有限公司
         关于 召开2022 年第三次临时股东大会的通知



     本 公 司 及董 事会全体 成员保 证信息 披露内容 的真实 、准确和
 完 整 ， 没有虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。


    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六 次会 议已于
2022 年7月28日召开，会议决议于2022 年8月15日召开公司2022 年第三次临时股
东大会。现将召开2022 年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议决定召开本次
临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2022年8月15日（星期一）下午15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
2022年8月15日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月15日（星期一）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

                                   1
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公 司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年8月8日。

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日2022年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席 股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本
公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

    二、会议审议事项

    本次会议的提案编码

                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累计投票提案
       1.00       关于增加2022年度日常关联交易预计的议案            √
       2.00       关于修订《对外担保制度》的议案                    √
       3.00       关于修订《关联交易制度》的议案                    √
       4.00       关于增加对外担保额度的议案                        √

    本次会议审议的议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过后提 交，程
序合法，资料完备；

    上述提案1-3为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）


                                       2
所持表决权的1/2以上通过。提案4为特殊决议事项，需经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上所有议案均对 中小投资者
的表决单独计票并披露投票结果。上述议案的具体内容详见2022年7月29日公司
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法 人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份 证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信 函或传
真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）

    2、现场登记时间：2022年8月10日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

    3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信
函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京 国家农
创园公共创新平台B座；邮编：211800；

    4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系人：章湘云、王雪雁

    电话：025-58880026

    会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

    电子邮箱：wangxy@tianbang.com

    6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通 过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票


                                    3
的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

   五、备查文件

   1、公司第八届董事会第六次会议决议公告；

   2、公司第八届监事会第六次会议决议公告。



   特此公告。




                                            天邦食品股份有限公司董事会
                                               二〇二二年七月二十九日




                                  4
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362124”。

    2、投票简称：“天邦投票”。

    3、提案设置及填报表决意见。

    （1）提案设置

                                                                         备注
    提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累计投票提案
       1.00       关于增加2022年度日常关联交易预计的议案                  √
       2.00       关于修订《对外担保制度》的议案                          √
       3.00       关于修订《关联交易制度》的议案                          √
       4.00       关于增加对外担保额度的议案                              √

    （2）填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ：2022 年 8月15 日 的交 易 时间 ， 即9:15—9:25,9:30—11:30和

                                        5
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”
或“ 深交所投资者服务密码” 。具 体的 身份认 证流 程可 登录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
附件2：


                         天邦食品股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年8月15
日召开的天邦食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会现场会议，并代表
本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签 署本次
会议需要签署的相关文件。

    本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                  备注
 提案编                                       该列打勾的
                      提案名称                             同意   反对   弃权
   码                                         栏目可以投
                                                  票
          总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                             √
                        案
 非累计
 投票提
   案
       关于增加2022年度日常关联交易预计的议
  1.00                                            √
                         案
  2.00     关于修订《对外担保制度》的议案         √
  3.00     关于修订《关联交易制度》的议案         √
  4.00       关于增加对外担保额度的议案           √


    委托方（签字或盖章）：

    委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

    委托方持有股份性质和数量：

    委托方股东账号：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对


                                    7
提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

    4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。




                                    8
附件3：


                             股东登记表


    截至2022 年8月8日下午15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持 有天邦
食品（002124.SZ）股票，现登记参加公司 2022 年第三次临时股东大会。




    单位名称（或姓名）：              联系电话：

    身份证号码：                      股东帐户号：

    持有数量：




                                                            年   月 日




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