证券代码:002124             证券简称:天邦食品         公告编号:2022-080


                       天邦食品股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况
    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于
2022年8月15日15：00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年7月29日以
公告形式发出。
    1、现场会议时间：2022年8月15日（星期三）下午15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年8月15日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月15日（星期三）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台
B座；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    5、会议主持人：董事长张邦辉；
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 425,523,561 股，占上市公
司总股份的 23.1364％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 415,320,145 股，占上市公司总
股份的 22.5817％。通过网络投票的股东 34 人，代表股份 10,203,416 股，占上市
公司总股份的 0.5548％。
    2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）
    通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 23,788,076 股，占上市公
司总股份的 1.2934％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,584,660 股，占上市公司
总股份的 0.7386％。通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 10,203,416 股，
占上市公司总股份的 0.5548％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
1.00 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
    同意 425,468,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 49,160
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 5,485 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
    同意 23,733,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
49,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2067％；弃权 5,485 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％。
    本议案获得通过。


2.00 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：
    同意 419,618,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6122％；反对
5,899,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3865％；弃权 5,485 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,882,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.1753％；反对
5,899,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.8016％；弃权 5,485 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％。
    本议案获得通过。


3.00 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况：
    同意 419,618,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6122％；反对
5,899,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3865％；弃权 5,485 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,882,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.1753％；反对
5,899,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.8016％；弃权 5,485 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％。
    本议案获得通过。


4.00 关于增加对外担保额度的议案
总表决情况：
    同意 419,561,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5989％；反对
5,899,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3865％；弃权 62,285 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,825,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9365％；反对
5,899,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.8016％；弃权 62,285 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2618％。
    本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
    1、天邦食品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告；
    2、(2022)承义法字第00178号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限
公司召开2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                            天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月十六日