证券代码：002124           证券简称：天邦食品         公告编号：2022-081


                       天邦食品股份有限公司

                 第八届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第八届董事会第七次会议通知已于 2022 年 8 月 14 日
以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 8：00 以
现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应
出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年半年度报告
全文及报告摘要》；
    《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号 2022-083；《2022 年半年度报告全文》于 2022 年 8 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 8 月
29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。

   三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《天邦食品股份有限公
司内部控制制度（2022 版）》；
    会议同意结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2022 年修订）》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制
基本规范》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司内部控制制度》。
    修订后的《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022 版）》于 2022 年 8
月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

   四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《天邦食品股份有限公
司投资者关系管理制度（2022 版）》。
    会议同意结合《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公
司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度》。
    修订后的《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022 版）》于 2022
年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                            天邦食品股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十九日