天邦食品股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    天邦食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第八
届董事会第七次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》及《公司法》、《公司章程》等有关规定。作为公司独立董事，本着谨
慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第七次会议相关事项发
表独立意见如下：

    一、关于 2022 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担
保情况的独立意见;

    公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》 证监发[2005]120 号）、 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。报告期内，公司与控
股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之
间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。
公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
    截 至 报 告 期 末 ， 公 司 2022 年 上 半 年 度 累 计 审 批 担 保 额 度 为 人 民 币
1,089,354.04 万元（其中对子公司提供的担保 830,000 万元，对外担保 259,354.04
万元），报告期内担保实际发生额为 785,259.12 万元，报告期末实际担保余额
756,463.04 万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 188.57%。
    报告期内，对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履
行了必要的审议程序，担保风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

    二、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
    报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度
的要求，我们认真审核了公司出具的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》，现发表独立意见如下：公司半年度募集资金的存放和实际使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，
符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。




                                       独立董事：陈柳、陈良华、陈有安

                                               二〇二二年八月二十五日