证券代码：002124           证券简称：天邦食品         公告编号：2022-090


                       天邦食品股份有限公司

           第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第八届监事会第八次会议通知已于 2022 年 9 月 2 日
以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 9 月 8 日下午 14：00 在
南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良
先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次
会议审议通过了如下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃优先认购
权暨关联交易的议案》。
    公司于 2022 年 6 月向三亚史记生物科技有限公司（简称“三亚史记”）转
让了史记生物技术（南京）有限公司（简称“史记生物”）51%的股权，现史记
生物系公司持有 49%股权的合资子公司，注册资本人民币 6.08 亿元。出于后续
融资及业务发展的考虑, 三亚史记拟将其持有的史记生物 51%的股权转让给其
全资子公司合肥史记生物科技有限公司（简称“合肥史记”），公司放弃本次转
让的优先认购权。转让完成后，合肥史记持有史记生物 51%股权，公司持有史记
生物 49%股权，公司持有史记生物的股权比例未发生变化。
    《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》于 2022 年 9 月 9 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-091。


    特此公告。
                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                        二〇二二年九月九日