天邦食品：独立董事年度述职报告2023-04-29
天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（陈良华）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利
益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。
现将2022年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
陈良华 12 12 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
1、 独立董事关于聘任高管的独立意见；
2022 年 5 第八届董事会第一次
2、 独立董事关于 2022 年商品期货套期保值 同意
月 18 日 （临时）会议
业务方案的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第二次 1、 独立董事关于公司符合非公开发行股票 同意
1
意见
时间 会议 事项
类型
月3日 会议 条件的独立意见；
2、 独立董事关于公司本次非公开发行 A 股
股票方案的独立意见；
3、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案的独立意见；
4、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的独立意见；
5、 独立董事关于公司前次募集资金使用情
况报告的独立意见；
6、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的独立意见；
7、 独立董事关于公司《未来三年（2022 年
-2024 年）股东回报规划》的独立意见；
8、 独立董事关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的独立意见；
9、 独立董事关于会议召集、召开和表决的
独立意见。
1、独立董事关于变更公司证券简称的独立意
2022 年 6 第八届董事会第三次 见；
同意
月 18 日 会议 2、独立董事关于出售子公司 51%股权暨关联
交易的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第四次 独立董事关于出售子公司 51%股权后新增关
同意
月 19 日 （临时）会议 联担保事项的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第五次 独立董事关于日常关联交易预计的独立意
同意
月 29 日 会议 见。
1、 独立董事关于日常关联交易预计的独立
2022 年 7 第八届董事会第六次
意见； 同意
月 28 日 会议
2、 独立董事关于新增对外担保预计额度的
2
意见
时间 会议 事项
类型
独立意见。
1、 独立董事关于 2022 年上半年控股股东及
其他关联方占用公司资金情况和对外担
2022 年 8 第八届董事会第七次
保情况的独立意见; 同意
月 25 日 会议
2、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的独立意见。
2022 年 9 第八届董事会第八次 独立董事关于放弃优先认购权暨关联交易的
同意
月8日 （临时）会议 独立意见。
1、 独立董事关于公司使用部分闲置募集资
2022 年 10 第八届董事会第九次 金暂时补充流动资金的独立意见；
同意
月 13 日 （临时）会议 2、 独立董事关于增加日常关联交易预计的
独立意见。
2022 年 10 第八届董事会第十一 独立董事关于调整公司 2022 年非公开发行 A
同意
月 31 日 次会议 股股票方案及相关议案的独立意见。
1、 独立董事关于 2023 年度日常关联交易预
计的独立意见；
2022 年 12 第八届董事会第十二 2、 独立董事关于出售子公司股权暨关联交
同意
月 13 日 次会议 易的独立意见；
3、 独立董事关于出售子公司股权后新增关
联担保的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
3
的真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任薪酬与考核委员会以及审计委员会委员。2022年度，各专门委员会就公司
相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
作为审计委员会的成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对公司定期报告、
募集资金存放与使用、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项发表了意见。在
内部控制方面，我们定期听取内部审计工作相关报告，监督内控机制有效运行。
作为薪酬与考核委员会的成员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关要求切实履行自身职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考
核情况进行监督和审查，结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的
薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了意见。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，2023年将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，全心全
意为公司及全体股东服务，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、
监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增
4
强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈良华
2023年4月27日
5
天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（陈有安）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利
益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。
现将2022年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
陈有安 12 12 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
1、 独立董事关于聘任高管的独立意见；
2022 年 5 第八届董事会第一次
2、独立董事关于 2022 年商品期货套期保值 同意
月 18 日 （临时）会议
业务方案的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第二次 1、 独立董事关于公司符合非公开发行股票 同意
6
意见
时间 会议 事项
类型
月3日 会议 条件的独立意见；
2、 独立董事关于公司本次非公开发行 A 股
股票方案的独立意见；
3、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案的独立意见；
4、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的独立意见；
5、 独立董事关于公司前次募集资金使用情
况报告的独立意见；
6、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的独立意见；
7、 独立董事关于公司《未来三年（2022 年
-2024 年）股东回报规划》的独立意见；
8、 独立董事关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的独立意见；
9、 独立董事关于会议召集、召开和表决的
独立意见。
1、独立董事关于变更公司证券简称的独立意
2022 年 6 第八届董事会第三次 见；
同意
月 18 日 会议 2、独立董事关于出售子公司 51%股权暨关联
交易的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第四次 独立董事关于出售子公司 51%股权后新增关
同意
月 19 日 （临时）会议 联担保事项的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第五次 独立董事关于日常关联交易预计的独立意
同意
月 29 日 会议 见。
1、 独立董事关于日常关联交易预计的独立
2022 年 7 第八届董事会第六次
意见； 同意
月 28 日 会议
2、 独立董事关于新增对外担保预计额度的
7
意见
时间 会议 事项
类型
独立意见。
1、 独立董事关于 2022 年上半年控股股东及
其他关联方占用公司资金情况和对外担
2022 年 8 第八届董事会第七次
保情况的独立意见; 同意
月 25 日 会议
2、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的独立意见。
2022 年 9 第八届董事会第八次 独立董事关于放弃优先认购权暨关联交易的
同意
月8日 （临时）会议 独立意见。
1、 独立董事关于公司使用部分闲置募集资
2022 年 10 第八届董事会第九次 金暂时补充流动资金的独立意见；
同意
月 13 日 （临时）会议 2、 独立董事关于增加日常关联交易预计的
独立意见。
2022 年 10 第八届董事会第十一 独立董事关于调整公司 2022 年非公开发行 A
同意
月 31 日 次会议 股股票方案及相关议案的独立意见。
1、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预
计的独立意见；
2022 年 12 第八届董事会第十二 2、独立董事关于出售子公司股权暨关联交易
同意
月 13 日 次会议 的独立意见；
3、独立董事关于出售子公司股权后新增关联
担保的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
8
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
4、关注保护投资者权益
本人高度重视中小股东的合法权益，对公司内部控制、募集资金存放和使用
情况、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和核查，未发现违规和损害
公司及中小股东利益的情形，履行了独立董事监督职责，切实维护公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任战略发展委员会以及提名委员会委员。2022年度，各专门委员会就公司相
关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。作为战略发展
委员会的成员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发
展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，
保护公司及广大股东的利益。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
9
作为公司的独立董事，2023年将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，全心全
意为公司及全体股东服务，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、
监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增
强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈有安
2023年4月27日
10
天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（陈柳）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利
益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。
现将2022年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
陈柳 12 12 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
1、 独立董事关于聘任高管的独立意见；
2022 年 5 第八届董事会第一次
2、 独立董事关于 2022 年商品期货套期保值 同意
月 18 日 （临时）会议
业务方案的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第二次 1、 独立董事关于公司符合非公开发行股票 同意
11
意见
时间 会议 事项
类型
月3日 会议 条件的独立意见；
2、 独立董事关于公司本次非公开发行 A 股
股票方案的独立意见；
3、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案的独立意见；
4、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的独立意见；
5、 独立董事关于公司前次募集资金使用情
况报告的独立意见；
6、 独立董事关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的独立意见；
7、 独立董事关于公司《未来三年（2022 年
-2024 年）股东回报规划》的独立意见；
8、 独立董事关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的独立意见；
9、 独立董事关于会议召集、召开和表决的
独立意见。
1、独立董事关于变更公司证券简称的独立意
2022 年 6 第八届董事会第三次 见；
同意
月 18 日 会议 2、独立董事关于出售子公司 51%股权暨关联
交易的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第四次 独立董事关于出售子公司 51%股权后新增关
同意
月 19 日 （临时）会议 联担保事项的独立意见。
2022 年 6 第八届董事会第五次 独立董事关于日常关联交易预计的独立意
同意
月 29 日 会议 见。
1、 独立董事关于日常关联交易预计的独立
2022 年 7 第八届董事会第六次
意见； 同意
月 28 日 会议
2、 独立董事关于新增对外担保预计额度的
12
意见
时间 会议 事项
类型
独立意见。
1、 独立董事关于 2022 年上半年控股股东及
其他关联方占用公司资金情况和对外担
2022 年 8 第八届董事会第七次
保情况的独立意见; 同意
月 25 日 会议
2、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的独立意见。
2022 年 9 第八届董事会第八次 独立董事关于放弃优先认购权暨关联交易的
同意
月8日 （临时）会议 独立意见。
1、 独立董事关于公司使用部分闲置募集资
2022 年 10 第八届董事会第九次 金暂时补充流动资金的独立意见；
同意
月 13 日 （临时）会议 2、 独立董事关于增加日常关联交易预计的
独立意见。
2022 年 10 第八届董事会第十一 独立董事关于调整公司 2022 年非公开发行 A
同意
月 31 日 次会议 股股票方案及相关议案的独立意见。
1、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预
计的独立意见；
2022 年 12 第八届董事会第十二 2、独立董事关于出售子公司股权暨关联交易
同意
月 13 日 次会议 的独立意见；
3、 独立董事关于出售子公司股权后新增关
联担保的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
13
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
4、关注保护投资者权益
本人高度重视中小股东的合法权益，对公司内部控制、募集资金存放和使用
情况、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和核查，未发现违规和损害
公司及中小股东利益的情形，履行了独立董事监督职责，切实维护公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会委员。2022年度，各专门
委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
作为审计委员会的成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对公司定期报告、募
集资金存放与使用、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项发表了意见。在内
部控制方面，我们定期听取内部审计工作相关报告，监督内控机制有效运行。
作为薪酬与考核委员会的成员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关要求切实履行自身职责，2022年，本人参与1次薪酬与考核
委员会，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
14
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，2023年将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，全心全
意为公司及全体股东服务，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、
监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增
强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈柳
2023年4月27日
15
天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（许萍）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，
出席了本人任期内公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，
维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2022年履职情况向各
位股东汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
许萍 4 4 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
2022 年 1 第七届董事会第四十
独立董事关于补选非独立董事的独立意见。 同意
月 13 日 九次会议（临时会议）
2022 年 2 第七届董事会第五十 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
同意
月7日 次会议 见。
16
意见
时间 会议 事项
类型
1、独立董事关于 2021 年度内部控制自我评
价报告的独立意见；
2、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机
构的独立意见；
3、关于 2022 年度向银行借款授信总量及授
权的独立意见；
4、独立董事关于 2021 年度董事、高管薪酬
及 2022 年度经营业绩考核的独立意见；
2022 年 4 第七届董事会第五十 5、关于公司控股股东及其他关联方资金占用
同意
月 26 日 一次会议 情况、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见；
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立
意见；
7、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的独立意见；
8、关于公司对外担保事项的独立意见；
9、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董
事会董事候选人的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
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公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任第七届薪酬与考核委员会以及审计委员会委员。2022年度，各专门委员会
就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
作为审计委员会的成员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履
行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工
作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的
进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的
情况下及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会的成员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关要求切实履行自身职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考
核情况进行监督和审查，结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的
薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了意见。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：许萍
2023年4月27日
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天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（鲍金红）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，出席了本人任期内公司2022
年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是
社会公众股股东的利益。现就本人2022年履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
鲍金红 4 4 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
2022 年 1 第七届董事会第四十
独立董事关于补选非独立董事的独立意见。 同意
月 13 日 九次会议（临时会议）
2022 年 2 第七届董事会第五十 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
同意
月7日 次会议 见。
2022 年 4 第七届董事会第五十 1、独立董事关于 2021 年度内部控制自我评 同意
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意见
时间 会议 事项
类型
月 26 日 一次会议 价报告的独立意见；
2、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机
构的独立意见；
3、关于 2022 年度向银行借款授信总量及授
权的独立意见；
4、独立董事关于 2021 年度董事、高管薪酬
及 2022 年度经营业绩考核的独立意见；
5、关于公司控股股东及其他关联方资金占用
情况、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见；
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立
意见；
7、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的独立意见；
8、关于公司对外担保事项的独立意见；
9、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董
事会董事候选人的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
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公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任第七届战略发展委员会以及提名委员会委员。2022年度，各专门委员会就
公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
作为战略发展委员会、提名委员会的成员，根据《公司章程》《董事会战略
发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求切实履行自身
职责。报告期内，对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名，对公司的发展规
划提出了意见，在确定公司发展规划、加强决策科学性、完善公司治理结构方面
积极发挥了战略委员会委员的作用。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：鲍金红
2023年4月27日
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天邦食品股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（张晖明）
各位股东及股东代表：
本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独
立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，
对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利
益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将本人
2022年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司的董事会和股东大会，履行
了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度我出席董
事会会议的情况如下：
独立董事 报告期内应参 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 （次） （次） （反对次数） 亲自出席会议
张晖明 4 4 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
意见
时间 会议 事项
类型
2022 年 1 第七届董事会第四十
独立董事关于补选非独立董事的独立意见。 同意
月 13 日 九次会议（临时会议）
2022 年 2 第七届董事会第五十 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
同意
月7日 次会议 见。
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意见
时间 会议 事项
类型
1、独立董事关于 2021 年度内部控制自我评
价报告的独立意见；
2、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机
构的独立意见；
3、关于 2022 年度向银行借款授信总量及授
权的独立意见；
4、独立董事关于 2021 年度董事、高管薪酬
及 2022 年度经营业绩考核的独立意见；
2022 年 4 第七届董事会第五十 5、关于公司控股股东及其他关联方资金占用
同意
月 26 日 一次会议 情况、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见；
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立
意见；
7、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的独立意见；
8、关于公司对外担保事项的独立意见；
9、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董
事会董事候选人的独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、勤勉履职，客观发表意见
严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履
行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先
对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
23
3、认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本报
告期内，严格按照相关专业委员会实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求
是的原则，认真履行专业委员职责，积极开展相关工作，有效促进董事会规范运
作。
四、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本
人担任第七届薪酬与考核委员会以及提名委员会委员。2022年度，各专门委员会
就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
作为薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求切实履行
自身职责。报告期内，对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名，对公司董事、
高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，结合公司实际经营情况，对公司董
事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金
发放提出了意见。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：张晖明
2023年4月27日
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