证券代码：002124         证券简称：天邦食品        公告编号：2023-022


                       天邦食品股份有限公司

                 第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 4 月 4 日以电话和电子邮件方式向
全体监事发出通知，于 2023 年 4 月 27 日下午 15：00 以现场方式在南京国家农
创园公共创新平台召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度监事会工
作报告的议案》；
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算
报告的议案》；
    《2022 年度财务决算报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告全
文及报告摘要》；
    监事会的专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
                                    1
遗漏。
    《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号 2023-022；
《 2022 年 度 报 告 全 文 》 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润
分配预案的议案》；
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润 489,451,284.99 元。截至 2022 年 12 月 31
日，母公司累计可供股东分配利润 1,292,412,245.86 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经
公司董事会审议，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红
利，不送红股，也不以公积金转增股本。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制
自我评价报告》；
    监事会认为：董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》全文于 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》详见 2023 年 4 月 29 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号 2023-024。


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    七、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《2022 年
度监事薪酬的议案》；
    会议确认了 2022 年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公
司 2022 年度报告全文。
    由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决，需直接提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情
形。因此，同意《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2023 年
4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-025。

    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》：
    公司按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，编制了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出
具了《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《天邦食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见 2023
年 4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-026。

    十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保


                                    3
的议案》；
       《关于公司对外担保的公告》于 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2023-027。
       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年商
品期货套期保值业务方案的议案》；
       《关于 2023 年商品期货套期保值业务方案的公告》于 2023 年 4 月 29 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-028。
       十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
第一季度报告的议案》；
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2023
年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2023-029。
       十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董
事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
       监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有
利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任
人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董
监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


       特此公告。


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    天邦食品股份有限公司监事会
        二〇二三年四月二十九日




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