证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2019-003



                     湘潭电化科技股份有限公司

                第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通
知于 2018 年 12 月 28 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2019
年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会
议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审议并表
决，通过如下决议：
    1、通过《关于全资子公司对其下属子公司增资的议案》；
    同意公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司向其全资子公司湘潭鹤
岭污水处理有限公司现金增资 3,000 万元。本次增资前湘潭鹤岭污水处理有限公
司注册资本为 2,000 万元，增资后其注册资本变为 5,000 万元。本次增资完成后，
湘潭市污水处理有限责任公司仍持有湘潭鹤岭污水处理有限公司 100%股权。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司对其下属子公司增资的公告》（公告编号：2019-004）。
    2、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度壹亿贰仟万
元，期限两年；向中国光大银行股份有限公司湘潭支行申请综合授信额度陆仟万
元，期限一年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授信额度
不超过壹亿叁仟万元，期限一年；向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申
请综合授信额度玖仟万元，期限一年。以上综合授信均由湘潭电化集团有限公司
提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                                     湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                    二 0 一九年一月八日